В Бобруйске у валютчика забрали полмиллиарда рублей
В Бобруйске правоохранители изъяли у валютчика денежные средства на Вr550 млн.
Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области Александр Шаройкин.
Пятидесятилетний житель Бобруйска и его клиент 51-летняя бобруйчанка были задержаны сотрудниками УДФР КГК по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Бобруйского горисполкома в Бобруйске при обмене $27 тыс. на 873 830 российских рублей.
Проведенными контрольными мероприятиями установлено, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного периода времени, занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций. Услуги по обмену валютчик оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным клиентам - индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.
Помимо предмета сделки ($27 тыс. и 873 830 российских рублей) у правонарушителя были обнаружены и изъяты $1 949, 505 евро, 39 340 российских рублей, Вr4,2 млн - всего на общую сумму Вr550 млн.
За обмен иностранной валюты, осуществляемый без наличия специального разрешения (лицензии), участникам сделки в соответствии ч.1 ст.11.2 КоАП Республики Беларусь грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин (в настоящее время одна БВ составляет Br130 тыс.) с конфискацией предмета административного правонарушения.
Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, УДФР рассматривается вопрос о возбуждении в отношении валютчика уголовного дела по ст.233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).
Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Могилевской области Александр Шаройкин.
Пятидесятилетний житель Бобруйска и его клиент 51-летняя бобруйчанка были задержаны сотрудниками УДФР КГК по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Бобруйского горисполкома в Бобруйске при обмене $27 тыс. на 873 830 российских рублей.
Проведенными контрольными мероприятиями установлено, что данный гражданин, нигде не работая на протяжении длительного периода времени, занимался скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. При этом ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка осуществления валютных операций. Услуги по обмену валютчик оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным клиентам - индивидуальным предпринимателям и представителям коммерческих структур.
Помимо предмета сделки ($27 тыс. и 873 830 российских рублей) у правонарушителя были обнаружены и изъяты $1 949, 505 евро, 39 340 российских рублей, Вr4,2 млн - всего на общую сумму Вr550 млн.
За обмен иностранной валюты, осуществляемый без наличия специального разрешения (лицензии), участникам сделки в соответствии ч.1 ст.11.2 КоАП Республики Беларусь грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 100 базовых величин (в настоящее время одна БВ составляет Br130 тыс.) с конфискацией предмета административного правонарушения.
Кроме этого, за систематическое занятие незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом валюты, УДФР рассматривается вопрос о возбуждении в отношении валютчика уголовного дела по ст.233 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность).