Милиция поймала преступников, заработавших миллиарды на выводе из страны валюты
МВД пресекло деятельность организованной преступной группы, члены которой занимались финансовыми махинациями по обналичиванию денежных средств. За два года такого "бизнеса" злоумышленники получили десятки миллиардов рублей дохода, сообщает прес-служба министерства.
"В результате проведения спецоперации борцы с оргпреступностью задержали троих неработающих минчан. На протяжении длительного периода времени, находясь в Минске, они обогащались за счет незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выводом из страны валюты", — рассказали в МВД.
В организованной группе четко разделялись роли (руководитель, бухгалтер, курьер), имелась обширная сеть постоянных клиентов.
"Установлено, что подозреваемые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, зарегистрированных в Великобритании, используя при этом печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчетные счета в банках Латвийской Республики, — добавили в МВД. — В частности, они проводили для различных субъектов хозяйствования финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Для придания легальности данным операциям оформлялись и представлялись подложные бухгалтерские документы. По предварительной информации, в результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход в сумме более 90 млрд рублей".
Во время задержания у подозреваемых изъято более $380 тыс., около 100 печатей различных фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело.
"В результате проведения спецоперации борцы с оргпреступностью задержали троих неработающих минчан. На протяжении длительного периода времени, находясь в Минске, они обогащались за счет незаконной предпринимательской деятельности, связанной с выводом из страны валюты", — рассказали в МВД.
В организованной группе четко разделялись роли (руководитель, бухгалтер, курьер), имелась обширная сеть постоянных клиентов.
"Установлено, что подозреваемые осуществляли на территории Беларуси предпринимательскую деятельность без государственной регистрации и действовали от имени подконтрольных им лжепредпринимательских коммерческих структур, зарегистрированных в Великобритании, используя при этом печати, реквизиты, бланки бухгалтерских документов и расчетные счета в банках Латвийской Республики, — добавили в МВД. — В частности, они проводили для различных субъектов хозяйствования финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на наличные и наоборот. Для придания легальности данным операциям оформлялись и представлялись подложные бухгалтерские документы. По предварительной информации, в результате незаконной предпринимательской деятельности был получен доход в сумме более 90 млрд рублей".
Во время задержания у подозреваемых изъято более $380 тыс., около 100 печатей различных фирм-однодневок. Возбуждено уголовное дело.