Департамент финансовых расследований возбудил сразу два уголовных дела
Как сказали в эфире БТ, они обещают быть достаточно резонансными.
Сегодня Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. В них фигурируют разные работники «Белгазпромбанка», а также компаний, с ним связанных.
Сейчас они обвиняются согласно статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Легализация средств, полученных уголовным путем в особо крупном размере».
{banner_news_show}
11 июня в главном офисе «Белгазпромбанка», а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр» проходит обыск.
Как стало известно TUT.by по состоянию на 21:55 обыск в «Белгазпромбанке» еще не закончился.
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико 20 лет возглавлял этот банк.
Сегодня Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил сразу два уголовных дела. В них фигурируют разные работники «Белгазпромбанка», а также компаний, с ним связанных.
Сейчас они обвиняются согласно статьям «Уклонение от уплаты налогов» и «Легализация средств, полученных уголовным путем в особо крупном размере».
{banner_news_show}
«Речь идет о сложной, давно и хорошо отложенной схеме денежных махинаций. Известно, что в серый оборот были вовлечены немалые суммы. Комбинаторы при этом хорошо прятали цепочки. И сейчас Комитет госконтроля по нитям распутывает клубок серых схем», – сказал ведущий.
11 июня в главном офисе «Белгазпромбанка», а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр» проходит обыск.
Как стало известно TUT.by по состоянию на 21:55 обыск в «Белгазпромбанке» еще не закончился.
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико 20 лет возглавлял этот банк.