КГК выявил преступную группу, которая помогала предприятиям уклоняться от уплаты налогов
Комитет госконтроля выявил и пресек деятельность преступной группы, которая помогала предприятиям уклоняться от уплаты налогов. Один из их клиентов уже осужден, сообщает КГК.
Преступная группа специализировалась на обналичивании и обезналичивании денег, а также на оформлении фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных лжепредпринимательских структур. Клиенты получали пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы. Участникам группы предполагалось вознаграждение в виде процентов от сделок.
В ноябре 2017 года за неуплату налогов осужден один из клиентов этой преступной группы — индивидуальный предприниматель из Минска. Он пользовался ее услугами с 2012 по 2015 год, чтобы минимизировать платежи в бюджет.
За наличные и без оформления товаросопроводительных документов он покупал ткани. Их бизнесмен легализовывал в бухгалтерском учете через фиктивные приходные товаросопроводительные документы, существенно завышая цену товара. Таким образом, он недоплатил 59 тысяч рублей налогов.
В ходе проверки и расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил ущерб. На его имущество (1 грузовой и 3 легковых автомобиля) наложен арест.
Приговор суда — ограничение свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет. Имущество коммерсанта оставлено под арестом в целях обеспечения возмещения ущерба государству.
Преступная группа специализировалась на обналичивании и обезналичивании денег, а также на оформлении фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных лжепредпринимательских структур. Клиенты получали пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы. Участникам группы предполагалось вознаграждение в виде процентов от сделок.
В ноябре 2017 года за неуплату налогов осужден один из клиентов этой преступной группы — индивидуальный предприниматель из Минска. Он пользовался ее услугами с 2012 по 2015 год, чтобы минимизировать платежи в бюджет.
За наличные и без оформления товаросопроводительных документов он покупал ткани. Их бизнесмен легализовывал в бухгалтерском учете через фиктивные приходные товаросопроводительные документы, существенно завышая цену товара. Таким образом, он недоплатил 59 тысяч рублей налогов.
В ходе проверки и расследования уголовного дела обвиняемый частично возместил ущерб. На его имущество (1 грузовой и 3 легковых автомобиля) наложен арест.
Приговор суда — ограничение свободы сроком на 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на 5 лет. Имущество коммерсанта оставлено под арестом в целях обеспечения возмещения ущерба государству.