Финансовая милиция пресекла деятельность группы минчан, осуществлявших незаконные финансовые операции
Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратурой пресечена деятельность группы граждан, занимавшихся на протяжении 2013—2014 годов незаконной предпринимательской деятельностью.
В результате незаконной деятельности участники преступной группы получили доход более чем на 5 млрд. рублей, сообщила пресс-служба КГК. В состав преступной группы входили жители Минска, которые использовали реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей для оказания услуг своим клиентам по проведению незаконных финансовых операций по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и белорусские рубли.
Работники финансовой милиции установили, что четверо индивидуальных предпринимателей, чьи реквизиты использовались данной группой граждан, зарегистрировались в качестве таковых на возмездной основе без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. По данному факту Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении указанной группы граждан возбуждено дело по части 2 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В отношении ИП, реквизиты которых использовались для проведения незаконных финансовых операций, Генеральной прокуратурой возбуждены четыре уголовных дела по части 2 статьи 234 (лжепредпринимательство).
В ходе производства следственных и других процессуальных действий по уголовному делу Департаментом финансовых расследований при участии ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГАИ УВД администрации Фрунзенского района Минска установлено местонахождение всех участников преступной деятельности. Организатор группы, находившийся с 2009 года в международном розыске, арестован. Кроме того, на территории Минска проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты свыше 10 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, восемь печатей подконтрольных указанной группе индивидуальных предпринимателей. Операции по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей Департаментом финансовых расследований уже были приостановлены ранее.
В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам ведется предварительное следствие.
В результате незаконной деятельности участники преступной группы получили доход более чем на 5 млрд. рублей, сообщила пресс-служба КГК. В состав преступной группы входили жители Минска, которые использовали реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей для оказания услуг своим клиентам по проведению незаконных финансовых операций по переводу безналичных белорусских рублей в наличную иностранную валюту и белорусские рубли.
Работники финансовой милиции установили, что четверо индивидуальных предпринимателей, чьи реквизиты использовались данной группой граждан, зарегистрировались в качестве таковых на возмездной основе без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. По данному факту Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении указанной группы граждан возбуждено дело по части 2 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В отношении ИП, реквизиты которых использовались для проведения незаконных финансовых операций, Генеральной прокуратурой возбуждены четыре уголовных дела по части 2 статьи 234 (лжепредпринимательство).
В ходе производства следственных и других процессуальных действий по уголовному делу Департаментом финансовых расследований при участии ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГАИ УВД администрации Фрунзенского района Минска установлено местонахождение всех участников преступной деятельности. Организатор группы, находившийся с 2009 года в международном розыске, арестован. Кроме того, на территории Минска проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты свыше 10 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, восемь печатей подконтрольных указанной группе индивидуальных предпринимателей. Операции по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей Департаментом финансовых расследований уже были приостановлены ранее.
В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам ведется предварительное следствие.