Белорусскую “ветку“ пирамиды обрубили
Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя KairosTechnologiesLTD, организовавшего в Беларуси финансовую пирамиду.
Минский УСК совместно с КГК пресекли деятельность финансовой пирамиды в Беларуси и установили обстоятельства ее работы. Впервые уголовное дело с таким квалифицирующим признаком направлено в суд.
Выявлено, что 25-летний уроженец Пинска с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. руководил белорусской «веткой» компании KairosTechnologiesLTD, занимающейся нелегальным привлечением денежных средств населения.
Граждане предоставляли часть жесткого диска на своих компьютерах в аренду и оплачивали вступительный взнос – от 125 до почти 3 тыс. USD. За это они получали ежемесячный доход в размере 20% от внесенной суммы якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. При этом выплаты производились за счет новых вкладчиков.
Как выяснили оперативники, эта оплачиваемая аренда являлась основой «легенды», согласно которой компания занималась IT-деятельностью.
Следователи установили, что головной офис пирамиды зарегистрирован в Великобритании, а ее непосредственные кураторы работали на Украине. Белорусский «шеф» изображал себя в социальных сетях успешным бизнесменом, имеющим неограниченные финансовые возможности, что служило ему дополнительной рекламой компании, рассказали в пресс-службе СК. Молодой человек проводил яркие презентации, семинары и акции, рассчитанные на представителей среднего класса, имеющих слабые экономические познания. Он убеждал всех в легальности деятельности компании. Все это в совокупности с продуманной стратегией помогло пирамиде развиваться на протяжении довольно долгого времени.
«Ветка» пирамиды, которую контролировал обвиняемый, насчитывала более ста вкладчиков, суммарный доход составил свыше 320 000 BYN.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном размере и совершенная организованной группой), применена мера пресечения в виде заключения под стражу, на имущество наложен арест. Уголовное дело передано в прокуратуру.
Минский УСК совместно с КГК пресекли деятельность финансовой пирамиды в Беларуси и установили обстоятельства ее работы. Впервые уголовное дело с таким квалифицирующим признаком направлено в суд.
Выявлено, что 25-летний уроженец Пинска с января 2015 г. по сентябрь 2016 г. руководил белорусской «веткой» компании KairosTechnologiesLTD, занимающейся нелегальным привлечением денежных средств населения.
Граждане предоставляли часть жесткого диска на своих компьютерах в аренду и оплачивали вступительный взнос – от 125 до почти 3 тыс. USD. За это они получали ежемесячный доход в размере 20% от внесенной суммы якобы за хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов. При этом выплаты производились за счет новых вкладчиков.
Как выяснили оперативники, эта оплачиваемая аренда являлась основой «легенды», согласно которой компания занималась IT-деятельностью.
Следователи установили, что головной офис пирамиды зарегистрирован в Великобритании, а ее непосредственные кураторы работали на Украине. Белорусский «шеф» изображал себя в социальных сетях успешным бизнесменом, имеющим неограниченные финансовые возможности, что служило ему дополнительной рекламой компании, рассказали в пресс-службе СК. Молодой человек проводил яркие презентации, семинары и акции, рассчитанные на представителей среднего класса, имеющих слабые экономические познания. Он убеждал всех в легальности деятельности компании. Все это в совокупности с продуманной стратегией помогло пирамиде развиваться на протяжении довольно долгого времени.
«Ветка» пирамиды, которую контролировал обвиняемый, насчитывала более ста вкладчиков, суммарный доход составил свыше 320 000 BYN.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в крупном размере и совершенная организованной группой), применена мера пресечения в виде заключения под стражу, на имущество наложен арест. Уголовное дело передано в прокуратуру.